宁波建工(601789) - 宁波建工第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-006 宁波建工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日 向董事候选人发出会议通知，于 2026 年 1 月 15 日下午在宁波市鄞州区 前河南路 469 号以现场方式召开第七届董事会第一次会议。本次会议应 参加董事 9 名，出席 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经 记名投票方式审议通过如下议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举卢照辉先生为公司第七届 提名委员会：许如春（主任委员）、谢伟民、龚韬 1 全体董事以现场方式召开并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会董事长，任期三年；以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举张 旭东先生为第七届董事会副董事长，任期三年。 二、关于选举公司第七届董事会专门委员会成 ...