太阳电缆(002300) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-002 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议于 2026 年 1 月 15 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李 云孝先生召集并主持，会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达给全 体董事、高级管理人员。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，该议案尚需 提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 《关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易 预计的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于制定<舆 ...