东方材料(603110) - 新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-003 新东方新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日以线上会议 结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事 的议案》，现将具体内容公告如下： 因独立董事陆健先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根 据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等有关规定，公司董事会提名张莹先生（简历附后）为独立董事候选人，并经 公司董事会提名委员会审核通过。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事 会任期届满止。张莹先生任职资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股 东会审议。 张莹先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得 担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和 证 ...