亦辰集团(08365) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 股東週年大會通告 茲通告亦辰集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月九日（星期一）上午十一時正 假座香港太古太古灣道12號7樓707-709室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列決 議案（不論經修訂與否）： 普通決議案 * 僅供識別 — 1 — 1. 省覽並考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. (a) 重選李民強先生為執行董事。 (b) 重選許永權先生為執行董事。 (c) 重選William Robert Majcher先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。 ...