亿田智能(300911) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2026-002 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机 构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈 月华女士、孙吉先生已回避表决。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公 司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公 ...