潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-002 山西潞安化工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 579 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 627,317,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.4024 | 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 1、公司在任董事9人，列席8人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议； 2、董事会秘书 ...