爱建集团(600643) - 爱建集团十届3次董事会议决议公告

一、审议《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》 审议通过《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》，同意： 变更公司 2025 年度年报及内控审计机构，聘请北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。 提请股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2026-004 上海爱建集团股份有限公司 第十届董事会第 3 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第十届董 事会第 3 次会议于 2026 年 1 月 14 日发出会议通知，本次会议为紧急会议，经全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议于 2026 年 1 月 15 日以现场结合通 讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董 事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华独立董事以通讯方式参 ...