天溯计量(301449) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-001 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 深圳天溯计量检测股份有限公司 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统的具体时间为：2026年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长龚天保先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序 符合 ...