华英农业(002321) - 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-002 河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议于 2026 年 1 月 15 日下午在公司总部潢川县华英大厦 16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会 议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电话、邮件等方式 向全体董事送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董 事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先 生主持会议，公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第八届董事会非独立董事的议案》； 鉴于张巍先生 ...