大族激光(002008) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2026003 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 第八届董事会第十三次会议通知及相关资料于 2026 年 1 月 9 日以专人书面、电 子邮件及传真方式发出，会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯形式召开。会议应出席 董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 审议及表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 因独立董事王天广先生辞任，导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分 之一。为保证公司董事会的正常运作，公司控股股东大族控股集团有限公司提名 徐开兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自该事项获股东会审议通 过之日起至 2027 年 5 月 7 日。董事会提名委员会对徐开兵 ...