*ST新研(300159) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2026-003 新疆机械研究院股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司、新研股份"）第六届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 15 日 16:00 在公司会议室召 开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司半数以上董事共同推 举董事孙悦先生主持本次会议，本次会议以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经董事会全体董事审议通过，同意选举孙悦先生担任第六届董事会董事长职务， 为公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。 二、审议通过《关于选举公司第六届 ...