巨能股份(920578) - 第四届董事会第五次会议决议公告

宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-001 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 开源证券股份有限公司出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司预计2026 年日常性关联交易的核查意见》，对于公司本次预计关联交易事项无异议。 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关 ...