*ST新研(300159) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2026-004 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召 开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开 第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理 人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 | 董事任职类型 | 人员组成 | | --- | --- | | 董事长 | 孙悦 | | 非独立董事 | 孙悦、万翔、李岩、陈海翔、畅国譞、谢忱 | | 独立董事 | 龚巧莉、孙文磊、李智慧 | （一）公司第六届董事会成员 上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历详见附件。 上述人员具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以 及 ...