荣亿精密(920223) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-006 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 由于公司拥有一定量的出口业务，因此持有部分外汇资产，为有效应对汇率 波动可能对公司经营带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务总额不超过等 值 400.00 万美元，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超 ...