英方软件(688435) - 2026年第一次临时股东会会议资料

上海英方软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 2026 年 1 月 1 上海英方软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会议案 7 | | 议案一 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 9 | | 议案三 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | 议案四 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 12 | 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟 ...