盛邦安全(688651) - 独立董事年报工作制度

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 (二) 公司的资产构成及发生的重大变动情况； 第九条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关 规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事 会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公 司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董 事未出席董事会的情况及原因。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应 ...