恒生电子(600570) - 恒生电子股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-002 恒生电子股份有限公司 二、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保证第九届董事会审计委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会审 计委员会组织和工作办法》等有关规定，同意补选职工董事蒋建圣先生为公司第 九届董事会审计委员会成员，与汪祥耀先生（召集人）、宋艳女士、周淳女士、 朱超先生共同组成第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 三、审议通过《关于确认董事会战略投资委员会与可持续发展委员会成员及 召集人的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第 八次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先生主持了 会议。本次会议 ...