恒生电子(600570) - 恒生电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会组织和工作办法（2026年1月修订）

恒生电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会组织和工作办法 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员（根据《公司章程》规定，高级管理人员系指公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，加强对公司整体薪酬战略的策划与管理，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本办法。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责，在 董事会的领导下开展工作，主要负责董事和高级管理人员的薪酬策略与方案的制 定，审核经营管理团队的绩效指标并对其进行相应的绩效考核，同时负责公司整 体薪酬战略计划与拟定公司股权激励计划等事项。 第二章 组织机构与成员 第三条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"委员"或"成员"）由三至五名 董事组成，其中独立董事需过半数。薪酬与考核委员会设召集人一人，由独立董 事担任。 第四条 薪酬与考核委员会委员组成及召集人由董事长提名，经董事会全体 董事 ...