恒生电子(600570) - 恒生电子股份有限公司董事会提名委员会组织和工作办法（2026年1月修订）

恒生电子股份有限公司 董事会提名委员会组织和工作办法 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，实现董事和高级管理人员选聘的规范化、科学化，提高工作效率，确保科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《恒生电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本办法。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责，在董事 会的领导下开展工作，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，就提名或者任免董事、聘任或 者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 第二章 组织机构与成员 （一）符合国家法律、法规规定，具备担任公司董事资格； （二）熟悉国家相关法律、法规，具备公司经营管理经验或具备管理学习 经历，熟悉人力资源管理工作； （三）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，能为维护公司股东权益，积 极开展工作； （四）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第六条 提名委员会成员任期与董 ...