嘉美包装(002969) - 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-015 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议通知于 2026 年 1 月 12 以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于提前赎回"嘉美转债"的议案》 公司股票自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 15 日，已出现连续三十个交 易日中有十五个交易日的收盘价格不低于"嘉美转债"当期转股价格的 130%（即 5.92 元/股），已触发《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债 券募集说明书》中约定的 ...