博深股份(002282) - 博深股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-002 博深股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 15 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件、 电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举杜继新先生为公司第七届董事会董事长，任期 3 年，与 第七届董事会任期一致。 根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的 法定代表人。杜继新先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》 1、第七届董事会审 ...