博深股份(002282) - 博深股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-003 博深股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 1、非独立董事：杜继新先生（董事长）、李善达先生、程继冉先生（职工 董事）、程辉先生、陈志强先生、彭学国先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司 5 名非独立董事和 3 名独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举 产生的职工董事程继冉先生共同组成公司第七届董事会。 2、独立董事：阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生（会计专业人士） 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事 均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异 议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。 第七届董事会董事任期 3 ...