京基智农(000048) - 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-005 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 15 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第十四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知于 2026 年 1 月 12 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、吴志君先生、靳庆军先生、傅 衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管 理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定及公司 202 ...