ST联创(300343) - 第五届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-005 山东联创产业发展集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议通知于 2026 年 1 月 14 日 2026 年第一次临时股东会选举董事会成员后， 以现场通知方式发出，会议于 2026 年 1 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次董事会由全体董事一致同意推举董事李洪鹏先生召集和主持。其中独立董事 安刚先生以通讯方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议选举董事李洪鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过 之日起至第五届董事会届满为止。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...