ST联创(300343) - 关于选举董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

公司第五届董事会第一次会议选举李洪鹏先生为公司董事长。 任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-006 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举公司第五届董事会董 事长、第五届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表 等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 二、公司第五届董事会专门委员会委员 公司第五届董事会设立：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各 专门委员会组成情况如下： 审计委员会：王乃孝（主任委员、会计专业独立董事）、安刚、李洪鹏 薪酬与考核委员会：孟庆君（主任委员）、王乃孝、李洪鹏 战略委员会：李洪鹏（主任委员）、安刚、韩晓静 上述委员 ...