兴蓉环境(000598) - 第十届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-02 1 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月 14日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 三十四次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关 规定，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年1月15日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董 事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过《关于延期召开2026年第一次临时股东会的议案》。 为统筹会议安排，同意将原定于2026年1月21日召开的2026年第 一次临时股东会延期至2026年1月27日召开，现场会议将于2026年1 月27日下午14:30召开，股权登记日（2026年1月15日）不变。 具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2026年第一次临时 股东会暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-03）。 表决结果：8票同意、0票反对 ...