天晟新材(300169) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-003 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议通知于 2026 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 1 月 14 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩庆军现场参加会议，董事韩霞、俞建春、刘映、林小 钰以通讯方式参加会议。高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据《公司法》《证券法》《上市公 司证券 ...