剑桥科技(06166) - 独立非执行董事辞任及薪酬与考核委员会及审计委员会组成变动

CIG SHANGHAI CO., LTD. 上海劍橋科技股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 薪酬與考核委員會及審計委員會組成變動 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6166） 獨立非執行董事辭任及 薪酬與考核委員會及審計委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 上海劍橋科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉貴 松先生（「劉先生」）因連續擔任獨立非執行董事滿六年，根據《上市公司獨立董事管 理辦法（2025年修正）》相關規定，申請辭去本公司獨立非執行董事及董事會薪酬與 考核委員會（「薪酬與考核委員會」）主任委員、審計委員會（「審計委員會」）委員職 務，自二零二六年一月十五日（董事會通過專門委員會調整之日）起生效。 根據本公司《公司章程》（「《公司章程》」）有關規定，劉先生的辭任若即時生效，將導 致其任職的專門委員會中獨立非執行董事所佔比例不符合相關法律法規及《公司章 程》要求 ...