铂科新材(300811) - 方正证券承销保荐有限责任公司关于深圳市铂科新材料股份有限公司2025年度定期现场检查报告

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 （2）查阅公司董事会审计委员会相关会议文件； 1 | （3）查阅内部审计部门工作安排、工作报告。 | | | --- | --- | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | 部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | 适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部 ...