中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

1 中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 | | | 河南中孚实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2026年1月26日 15:00 网络投票时间：2026年1月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、高级管理人员及见证律师 四、会议议程： （五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决； （六）休会，统计表决票，宣布表决结果； （七）见证律师就本次股东会出具法律意见书； （八）主持人宣布会议结束。 3 （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份 数； （二）提名并通过本次股东会监票人、计票人、唱票人名单； （三）审议议案： 1、关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人 ...