步长制药(603858) - 山东步长制药股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议的通知于 2025 年 12 月 31 日发出，会议于 2026 年 1 月 16 日 13 时以通讯方 式召开，应参会董事 12 人，实参会董事 12 人，会议由董事长赵涛先生主持。会 议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-004 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公 告》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于全资子公司经营范围变 ...