永清环保(300187) - 第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-002 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）14:30 召开 2026 年度第一次临时股东 会。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。 永清环保股份有限公司 特此公告 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章 程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决 议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司 第六届董事会非独立董事的议案》 为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选刘正军先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见公司在选定信息披露媒体 ...