保利联合(002037) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日通过电子邮件发出， 会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-02 保利联合化工控股集团股份有限公司 经董事长提名，聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日 止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 16 日 2 1.公司第七届董事会第二十一次会议决议； 2.公司董 ...