同兴达(002845) - 深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 1 月 5 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会 议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2026 年拟向子公司提供担保额度的议案》并 同意提交公司股东会审议。 公司董事会认为：公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公 司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需 求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报 表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例 提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴 ...