中国波顿(03318) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 China Boton Group Company Limited （在開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3318） 股東特別大會通告 茲通告中國波頓集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月二日（星期一）下午三 時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓908室普盛財經印刷有限公司會 議室舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案 （除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年一月十六日的通函（「通函」）所 界定者具有相同涵義）： 普通決議案 承董事會命 中國波頓集團有限公司 主席 王明凡 香港，二零二六年一月十六日 – 1 – 1. 「動議： (a) 謹此批准、確認及追認(i)深圳市南山區西麗街道辦事處（「地方部門」）及深圳 波頓香料有限公司（「深圳波頓」）就（其中包括）徵收位於中國廣東省深圳市南山 區樂麗路的土地（總土地面積約為64, ...