美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日通过 书面及电子邮件等方式向全体董事发出通知，提议召开第五届董事会第二十三次 会议，原定审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。截至第五届董事会 第二十三次会议召开日，公司股票已满足"在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日收盘价低于当期转股价格 25.68 元/股的 90%（即 23.11 元/股）"的 条件，触发"美诺转债"转股价格向下修正条款，故全体董事一致同意本次会议 临时增加《关于向下修正"美诺转债"转股价格的议案》。本次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 ...