福日电子(600203) - 福日电子第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议通知及材 料分别于 2026 年 1 月 12 日、2026 年 1 月 14 日以微信及邮件等方式送达，并 于 2026 年 1 月 16 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召 集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口 金额为 3 亿元人民币综合授信的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 授信期限二年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2026-001 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国 ...