大连圣亚(600593) - 第九届十三次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-001 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于拟签署<租赁合同>的议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟签署<租赁合 同>的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一 次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十三次董事会 会议于 2026 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知 ...