大博医疗(002901) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-003 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知 以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2026 年 1 月 6 日向各位 董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举第四届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对新一届独立董事候 选人 ...