美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计已经独立董事专门会议、董事会审议通过，无 需提交股东会审议。 2026 年度预计的日常关联交易是基于宁波美诺华药业股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司正常生产经营需要所发生的，有利于公司业务的开展， 交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年1月16日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚成志先生予以回避表决，该 议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 ...