大博医疗(002901) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-002 大博医疗科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》的规定，公 司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会 的任职资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名林志雄先生、林志 军先生、王书林女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖伟先生、 魏志华先生、范薇薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历 详见附件。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分 别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2026 年第一次临 时股东会审议通过之日起三年。 二、其他事项说明 （一）上述董事会候选人 ...