立达信(605365) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-001 立达信物联科技股份有限公司 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定， 结合公司实际经营情况，并参照行业、地区非独立董事薪酬水平，拟定的 2026 年度非独立董事薪酬方案。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2026 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行 ...