贵研铂业(600459) - 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（临 2026-003 号）。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2026－002 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届 董事会第二十次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以书面或电子形式发出，会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决的方式举行。公司副董事长、总经理郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董 事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 17 日 会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于补选公司董事的议案》； （二）《关 ...