北化股份(002246) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-001 北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议的会议 通知及材料于 2026 年 1 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先 生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设硝化棉生产 线项目的议案》。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 具体内容登载于 2026 年 1 月 17 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮 ...