维业股份(300621) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次临 时会议于 2026 年 1 月 16 日以现场及通讯表决相结合方式召开。本次会议于 2026 年 1 月 14 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由代董事长朱佳富先 生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中高刚先生、田志伟先生、张荣芳女 士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 为完善公司治理结构，保障董事会职能的有效发挥，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司同意选举非独立董事房 庆海先生为公司第六届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，"董事长是代表 公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人"，故公司法定代表人将变更为 房庆海先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。 本次选举董事长 ...