贵州燃气(600903) - 贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-004 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 2、审计委员会 1 / 2 同意调整张径女士为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会审计委员会由 冯建先生、张径女士、张瑞彬先生三名董事组成。钱红骥先生不再担任董事会审 计委员会委员。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第四届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 16 日以现场结合视 频方式在贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气 调控中心三楼 3 号会议室召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应 出席董事 ...