第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2026-001 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次（临时） 会议于 2026 年 1 月 11 日以邮件方式通知，于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名， 实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金 不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况， 拟使用闲置自有资金进行委托理财，在有效期内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财 产品的认购，总额度控制在 30,000 万元（含 30,000 万元）以内，决议有效期为自第十 一届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。有效期内， 该资金额度可滚动使用。本 ...