立达信(605365) - 2026年第一次临时股东会会议资料

立达信物联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2026 年 2 月 2 日 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会议案 7 | | | 议案一：关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 7 | | | 议案二：关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案 9 | 立达信 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》 《立达信物联科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、 为保证股东会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益， 除出席及列席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公 司邀请的人员外 ...