美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月2日 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼 （五） ...