西安饮食(000721) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第十一届董事会成 员。2026 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举 产生公司董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员、董 事会秘书及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相 关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 非独立董事：冯凯（董事长）、田百千、王斌、安美玲 职工代表董事：顾志国 独立董事：田高良、赵黎明、程茂勇 西安饮食股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-004 3.提名委员会 1.战略委员会 主任委员：冯凯 委员会委员：田百千、顾志国 主任委员：赵黎明（独立董事） 2.薪酬与考核委员会 主任委员：程茂勇（独立董事） 委员会委员：赵黎明（独立董事）、田百千 公司第十一届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议 ...